Aktieägarna i CellPoint Connect AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 september 2008, klockan 12:00, för att som huvudärenden behandla styrelsens förslag till nyemissioner. Plats för stämman är i Bolagets lokaler Herserudsvägen 18, Lidingö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken måndagen den 15 september 2008, samt senast klockan 16:00 måndagen den 15 september 2008 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman under adress: CellPoint Connect AB (publ), Box 1343, 181 25 LIDINGÖ, eller per telefon 08-633 11 80 eller telefax 08-636 25 99 eller via e-post info@cellpoint.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 15 september 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företrädes genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om styrelsens förslag om ändringar av 4 och 5 §§ bolagsordningen. Ändringarna innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 125 000 och högst 12 500 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt samt äger Styrelsen fördela aktier till fordringsägare mot bolaget med rätt för denne att betala genom kvittning mot fordring.
8. Beslut om styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje helt femtal gamla aktier.
9. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
10. Stämmans avslutande

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning och nyemissioner samt de handlingar som föreskrivs enligt 13 kap 6 § och 8 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Bolaget på Herserudsvägen 18 på LIDINGÖ, samt på Bolagets hemsida www.cellpoint.com från och med den 8 september 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________

Stockholm i augusti 2008

CellPoint Connect AB (publ)

Styrelsen

Download PDF